Overheidsinstanties en private partijen moeten veel meer met elkaar samenwerken om criminele geldstromen tegen te gaan. Dat is nodig omdat criminelen het witwassen van geld dat zij verdienen met misdaad, steeds professioneler aanpakken. Ze creëren systemen en internationale netwerken, waardoor misdaadgeld zijn weg vindt naar de bovenwereld. Deze boodschap brachten onder meer het Openbaar Ministerie, de politie, het meldpunt Financial Intelligence Unit (FIU) en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD naar voren in de Tweede Kamer.

Kamerleden lieten zich bijpraten over de toenemende financieel-economische criminaliteit. Nu banken hun cliënten beter monitoren, zoeken criminelen naar andere manieren om bijvoorbeeld van hun drugsgeld te kunnen profiteren. De instanties noemen dat zorgwekkend. Door grootschalig witwassen ontstaat maatschappelijke schade omdat bijvoorbeeld bedrijven en vastgoed (deels) in criminele handen komen. De schatkist loopt ook belastinginkomsten mis. Bovendien wordt crimineel geld gelinkt aan terrorismeactiviteiten.

Het witwassen en andere financiële misdrijven moeten dan ook als een systeem worden aangepakt en daarvoor is volgens de instanties (internationale) samenwerking en regie nodig. Ook willen ze meer en vaker gegevens kunnen uitwisselen en dat ook gemeenten en provincies verdachte situaties mogen melden bij de FIU. Dat kan nu niet vanwege de juridische aansprakelijkheid.

Notarissen pleiten ook voor meer informatie en willen daarnaast hun geheimhoudingsplicht beperkt doorbreken, zodat ze elkaar in een besloten setting kunnen waarschuwen voor malafide cliënten. De banken willen bij de Belastingdienst kunnen navragen of loonstroken of belastingaangiften zijn vervalst of niet.